通過彩票銷售點洗錢 哥斯達黎加一洗錢團伙被搗毀
中新網(wǎng)北京7月18日電 圣何塞消息：哥斯達黎加當?shù)貢r間17日搗毀了一個洗錢團伙，該團伙在哥斯達黎加北部地區(qū)建立了一個由約200個彩票銷售點組成的網(wǎng)絡，并通過這些彩票銷售點進行洗錢活動。
綜合哥斯達黎加《民族報》和法新社報道，該國司法調查局與檢察機關人員在進行24次突襲后共抓獲該團伙8名成員，包括該團伙頭目莫拉·杜蘭(Mora Durán)。行動還查獲大量現(xiàn)金和145項資產(chǎn)，其中包括71輛汽車和74處房產(chǎn)。
據(jù)報道，8名被捕人員中，有6人屬于同一家庭。此外，還有10人據(jù)信參與了該團伙，其中包括3名銀行工作人員。
哥斯達黎加司法調查局副局長弗拉基米爾·穆尼奧斯(Vladimir Muñoz)表示，該團伙另有3名成員在試圖逃跑時與司法調查局人員交火，其中2人死亡、1人受傷。
哥斯達黎加警方估計，該團伙至少從2016年起就開始進行洗錢活動。據(jù)報道，近年來，該團伙還通過從事出售高端汽車等其他合法業(yè)務進行洗錢。穆尼奧斯表示，當局尚未確認該團伙資金來源。(完)
【編輯:葉攀】
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