中新網(wǎng)5月16日電 據(jù)大公報報道，中國正致力加強對跨境資金異常流動情況的監(jiān)測，并借鑒國外的成熟經(jīng)驗，提高反跨境洗錢水平。法律界人士和部分人大代表都呼吁盡快制定《反洗錢法》。
近年來，中國在反洗錢制度、法規(guī)建設(shè)等方面，取得了一些重要突破。外匯局利用大額和可疑外匯資金交易報告信息，與公安部門密切配合，成功破獲多起“地下錢莊”及非法買賣外匯案件，抓獲多名犯罪嫌疑人，繳獲了大量的人民幣和外幣資金。
反洗錢將成為今后中國金融監(jiān)管和司法、海關(guān)等部門的一項艱巨而重要的任務(wù)。但中國的《反洗錢法》遲遲未能出臺，很大程度制約了反洗錢的水平。
按照目前刑法規(guī)定，中國只把販毒、恐怖活動、黑社會性質(zhì)的組織和走私犯罪等四種刑事犯罪定為洗錢犯罪的上游犯罪。
隨著中國正在將反腐利劍直指金融領(lǐng)域，部分法律界人士和全國人大代表呼吁，中國應(yīng)盡快出臺《反洗錢法》，以加大打擊洗錢行為的力度。
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)法學(xué)系的宋成斌認為，世界上大多數(shù)國家均是由國會來行使反洗錢立法，將《反洗錢法》確定為基本法。我國采用行政規(guī)章的形式，難以使我國《反洗錢法》與國際接軌。完善我國的反洗錢立法，有助于提升我國在國際上的形象，并為國際反洗錢的司法合作奠定法律基礎(chǔ)。
宋成斌認為，從已經(jīng)實施反洗錢法律的國家經(jīng)驗表明，反洗錢法律僅適用于部分金融行業(yè)，洗錢活動很快就會從受《反洗錢法》約束的行業(yè)轉(zhuǎn)移到不受該法律約束的行業(yè)。因此，我國《反洗錢法》應(yīng)借鑒FATF建議，擴大法律的適用范圍，不僅適用于銀行，也適用于非銀行的金融機構(gòu)，如證券公司、保險公司等，并盡可能適用于因業(yè)務(wù)需要而接受大額現(xiàn)金的機構(gòu)，如房地產(chǎn)公司等。
全國人大代表楊圣明說，目前中國涉及反洗錢的法律主要是刑法和央行頒布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等法規(guī)。鑒于洗錢犯罪活動的復(fù)雜性，目前的反洗錢規(guī)定更多的是對金融領(lǐng)域內(nèi)的洗錢行為加以預(yù)防。而打擊洗錢活動不應(yīng)僅限于銀行業(yè)，需要制定具有更高法律效力的《反洗錢法》。
胡平西代表建議，中國應(yīng)認真研究世界各國對洗錢犯罪的規(guī)定和本國反洗錢斗爭的實踐成果，盡快出臺《反洗錢法》，明確洗錢行為的概念、構(gòu)成和范圍，明確反洗錢機構(gòu)和職責；督促所有金融機關(guān)、相關(guān)單位和個人建立客戶甄別制度、可疑交易報告制度等；建立全國的金融情報部門及反洗錢犯罪的國際合作機制；建議設(shè)立專門機構(gòu)，協(xié)調(diào)跨部門的反洗錢工作。
