中新網(wǎng)香港9月10日消息：據(jù)此間今日出版的香港商報披露，香港廉政公署去年破獲一個龐大的跨境洗黑錢集團，再經(jīng)與警方成立特別調(diào)查小組聯(lián)手進行了一年的深入調(diào)查后，昨日正式起訴八名犯罪嫌疑人，包括寶生銀行一名前高級經(jīng)理。
警方與廉政公署的聯(lián)手調(diào)查顯示，這個涉及貪污的跨境“洗黑錢”集團，自1996年至去年被搗毀的5年時間里，總共清洗的款項高達500億港元，被認(rèn)為是香港有紀(jì)錄以來的最高記錄。而以走私暴富的賴昌星亦涉嫌涉及此案。
香港廉政公署的消息指出，在該集團清洗的龐大黑錢中，極可能涉及中國歷來最大宗貪污案、目前正身在溫哥華的遠華走私案主犯賴昌星。廉政公署表示，已與內(nèi)地有關(guān)部門進行進一步調(diào)查。
廉政公署昨晚公布指出，于去年9月展開搜捕行動，拘捕了39名涉案人士后，并隨即與警方商業(yè)罪案調(diào)查科成立聯(lián)合調(diào)查小組，全力調(diào)查案件中涉及貪污、清洗黑錢及詐騙等罪行。
最令人震驚者是，洗黑錢的內(nèi)地不法商人中，極有可能包括案情震驚世界的“遠華集團”走私案主犯賴昌星。
據(jù)報道，加拿大警方曾發(fā)現(xiàn)賴昌星錢包里有兩張用他人名字的提款卡，其妻曾明娜則有六個銀行戶口及在某間銀行有兩個定期存款帳戶。有消息指，當(dāng)初賴昌星至少將120億元人民幣的走私收入，通過地下錢莊付往加拿大。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，集團的洗黑錢程序，是先由內(nèi)地的不法商人，通過多名港人，將逃稅、貪污及不法勾當(dāng)?shù)脕淼馁Y金，以現(xiàn)金形式經(jīng)陸路邊境用車輛走私到香港，再串通一家找換店及寶生銀行經(jīng)理級人員，將己清洗的黑錢存于銀行內(nèi)，部分再匯至加拿大目的地。
調(diào)查人員估計，該集團每日偷運出境的黑錢可能高達5000萬港元。(邵明、何朝財）
