中新社北京一月三十一日電(記者晶晶 李鵬)中國央行今天透露，央行臺州市中心支行利用資金交易監(jiān)測分析系統(tǒng)提供重要線索，并配合當?shù)毓矙C關(guān)成功破獲一起“六合彩”賭博案件。
據(jù)悉，二○○四年十一月初，中國央行臺州市中心支行反洗錢部門對轄區(qū)內(nèi)仙居縣郵政局異地交易信息進行細致的分析后發(fā)現(xiàn)：十月份，仙居縣境內(nèi)有上億元可疑資金以現(xiàn)金繳存方式通過郵政局集中匯往廣東、云南等地。考慮到仙居縣一直是臺州地區(qū)參與“六合彩”賭博比較嚴重的地區(qū)，大量賭資外流很可能與“六合彩”賭博有關(guān)。
經(jīng)過調(diào)查，央行初步認定十幾個可疑賬戶為賭資匯入賬戶，并迅速向當?shù)毓簿滞▓蟊O(jiān)測情況。央行提供的線索揪住了賭資的資金源頭，臺州市仙居縣公安局隨后正式立案。
去年十二月十九日，仙居公安局先后拘留涉嫌參賭、聚賭人員十余人，逮捕七人，取保候?qū)徥�，監(jiān)視居住二人，起訴二十人，治安處罰三百余人，成果顯著，有力地打擊了仙居縣的“六合彩”賭博風氣。
中國央行稱，該案從發(fā)現(xiàn)線索到成功偵破僅用了一個多月的時間，說明了央行資金交易監(jiān)測系統(tǒng)在協(xié)助公安機關(guān)破案中的積極作用，也為全國禁賭斗爭開辟了一條卓有成效的途徑。
