中新網(wǎng)12月24日電 據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，中國(guó)人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人今日表示，鑒于世界上恐怖主義犯罪活動(dòng)日益猖獗，國(guó)際社會(huì)已把反恐融資列為反洗錢的一項(xiàng)重要任務(wù)。當(dāng)前在中國(guó)，“反恐融資”也已成為反洗錢工作的重點(diǎn)任務(wù)之一。
這位負(fù)責(zé)人表示，自2001年美國(guó)“9·１1”事件后，國(guó)際上最具影響力的反洗錢國(guó)際組織——金融行動(dòng)特別工作組就提出了關(guān)于“反恐融資”的8條新建議——《打擊恐怖融資8條特別建議》，專門打擊和切斷支持恐怖行為的資金鏈條。
這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，中國(guó)對(duì)反洗錢的態(tài)度和立場(chǎng)歷來(lái)十分鮮明和堅(jiān)決，當(dāng)前也致力于反恐融資工作，并明確了一些重點(diǎn)打擊地區(qū)和范圍。
他說(shuō)，2004年10月份，中國(guó)作為創(chuàng)始成員國(guó)成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”(EAG)，并參加了于12月8日在俄羅斯首都莫斯科舉行的第一次全體會(huì)議。根據(jù)安排，歐亞反洗錢與反恐融資小組第二次會(huì)議擬定于2005年4月份左右在北京召開。
所謂洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過(guò)交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化，以逃避法律制裁的行為；而“反恐融資”作為反洗錢工作的一個(gè)組成部分，還具有一定的特殊性。洗錢行為中一般是將不法的錢通過(guò)違規(guī)手段運(yùn)作成看似合法的錢，通常稱為“黑錢”洗成了“白錢”；而為恐怖行為提供融資行為的活動(dòng)，還牽涉到一些本來(lái)是合法的錢，轉(zhuǎn)化成支持恐怖行為的資金來(lái)源，這被稱之為“白錢”洗成了“黑錢”。(張旭東)
