中文字幕一精品亚洲无线一区,在线一区二区网站永久不卡,狠狠狠的在啪线香蕉28,久久99亚洲5精品片片

　　許超凡、許國俊或許沒有想到，他們的刑期會這么長。

　　與此前被遣送回國的同案犯余振東相比，“二許”的刑期超出了一倍。

　　2009年5月6日，美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運盜竊資金、護照和簽證欺詐等罪名，分別判處中國銀行開平支行前任行長許超凡和許國俊入獄25年和22年，并勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。同案的許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻余英怡，也分別獲刑8年。

　　至此，震驚全國的中行開平案終于告一段落，出逃北美的三個主犯無一逃脫法律的制裁。

　　東窗事發(fā)

　　中行開平案被稱為新中國最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過40億元，這一“紀錄”迄今未被打破。

　　2001年10月12日，中國銀行為加強管理，將全國1040處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，集中設置在33個中心。一聯(lián)網(wǎng)，電腦中心反映出賬目上虧空8000萬美元，很快又飆升到4.83億美元。

　　數(shù)字過于巨大，以至于工作人員最初以為是電腦系統(tǒng)出現(xiàn)了技術(shù)故障。經(jīng)過幾番復算之后，結(jié)論仍然相同。

　　中行發(fā)生了建國以來規(guī)模最大的銀行資金盜用案。

　　通過對賬目的分析，案發(fā)范圍逐漸縮小，先集中于廣東省，又鎖定到江門市下屬的開平市。

　　正在這時，中行開平支行的前后三任行長許超凡、余振東、許國俊突然失蹤。

　　廣東中行馬上對縣級支行的權(quán)限進行了收縮，并全部切斷基層行直接與境外資金匯劃的所有渠道。

　　15日凌晨3時，中國銀行廣東分行出具書面材料，正式向廣東省公安廳經(jīng)偵總隊報案。這就是當年轟動一時的中行開平“10·12”案。

　　中行出現(xiàn)巨大資金“黑洞”的消息傳出后，引起當?shù)貎�戶恐慌，開平所有的中行網(wǎng)點前都出現(xiàn)了長長的擠提隊伍，兩天內(nèi)提取存款2.5億多人民幣。后在中國人民銀行廣州分行的協(xié)助下，來自廣州、江門、臺山等地的大量運鈔車急送資金到開平，才將事態(tài)漸漸平息下來。

　　在人口70萬的縣級市開平，經(jīng)濟規(guī)模有限。到許超凡等三人出逃之際的2001年，全市前10年的財政收入總和還不到4億美元。

　　瘋狂挪移資金

　　2001年11月，時任國務院總理的朱镕基在廣州考察指導工作�？赐臧盖榉从巢牧�，朱镕基氣憤不已，他在報告上批示了很多話，報告第一頁的空白處都批滿了，要求有關(guān)部門嚴查此案。

　　2002年春節(jié)剛過，由中紀委牽頭，包括公檢法、銀行等各方面的人員，總共調(diào)動了六七百人，龐大的工作組進駐開平。

　　隨著調(diào)查的深入，開平案真相逐漸浮出水面。

　　被認為是該案首犯的許超凡，年僅30歲時便當上中國銀行開平支行行長，在當?shù)仫@赫一時。

　　1993年開始，許超凡就利用職務之便，假借開平中行客戶名義，以代客買賣的形式進行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結(jié)果血本無歸，虧損1億多美元。

　　許超凡還沉迷于賭博。許的司機被抓后供述：他陪許超凡到澳門賭場，許4個小時就輸了6000多萬人民幣。

　　之后許超凡又與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設在香港的潭江實業(yè)有限公司等名下。

　　資金轉(zhuǎn)移的路數(shù)大同小異。許超凡等人與開平滌綸集團等當?shù)卮笮推髽I(yè)的高管勾結(jié)，給其發(fā)放巨額貸款，而貸款由開平支行打入這些公司的賬戶之后，再按照開平支行的指示，從這些公司賬戶轉(zhuǎn)匯同樣數(shù)額的資金到潭江實業(yè)，或通過“地下錢莊”調(diào)匯轉(zhuǎn)移到香港、澳門。

　　潭江實業(yè)的注冊人為許超凡的堂兄許日成，實際上由許超凡、余振東和許國俊三人控制，主要功能就是接收由開平源源不斷轉(zhuǎn)移而來的資金流。

　　在1998年以后，三人在犯罪的泥潭中越陷越深，被盜資金也越來越頻繁地涌向境外。

　　自1998年3月起的兩年間，許超凡等人將16筆款項利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實業(yè)，進而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶，總額高達7500萬美元。

　　許超凡后升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務處處長，余振東、許國俊相繼接替他的位置。三人相互勾結(jié)掩護，盜竊流水線一直在順利運行。三任行長在8年里，轉(zhuǎn)移資金竟達幾十億元。

　　在事情敗露前，三人早已將配偶、子女轉(zhuǎn)移到北美。

　　涉案款項在被盜用、非法流出境外的過程中，大批的銀行、企業(yè)具體經(jīng)辦人員被利用，結(jié)果開平案發(fā)之后，開平支行股長以上人員被全部調(diào)換。

　　潛逃北美

　　中行發(fā)現(xiàn)巨大資金漏洞、全行追查的消息，很快被許超凡得知。預感到大事不好的許超凡當即打電話告訴余振東、許國俊。

　　2001年10月13日晚，三人出逃至香港，隨即又飛往美國。

　　他們早就為這一天做好了準備。

　　1997年8月至12月間，余振東、許超凡和許國俊就已持假身份證明到香港，獲得偽造的香港護照。2001年5月，三人又在香港與美國公民假結(jié)婚，申請到美國簽證，并在隨后幾年中多次往返中國內(nèi)地、香港、美國和加拿大。

　　而在更早的1994年，三人的妻子也在假離婚后，與美國華裔公民假結(jié)婚，隨后提出申請移民美國。在1999年至2001年期間，她們先后獲得了美國公民資格。

　　到了美國后，許超凡等人與各自的妻子會合，從此三家人隱姓埋名、各奔東西，踏上了北美逃亡之路。