中新網(wǎng)12月19日電 中國(guó)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩今天在新聞發(fā)布會(huì)上總結(jié)了洗錢(qián)活動(dòng)的七種手法，指出有不法分子通過(guò)投資興建賓館，開(kāi)設(shè)公司，購(gòu)買(mǎi)商品房，投資房地產(chǎn)等方式進(jìn)行洗錢(qián)；有的甚至在境外開(kāi)設(shè)公司，為其犯罪所得披上合法的外衣。
韓浩說(shuō)，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外的洗錢(qián)活動(dòng)主要有以下幾種手法：第一，利用合法的金融體系洗錢(qián)。不法分子通過(guò)銀行或者非銀行的金融機(jī)構(gòu)清洗贓款，特別是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份證在銀行開(kāi)設(shè)多個(gè)賬戶(hù)，用于轉(zhuǎn)移和藏匿非法所得及其收益。
第二，利用地下錢(qián)莊進(jìn)行洗錢(qián)，就是我剛才講到的，不法分子通過(guò)地下錢(qián)莊將贓款轉(zhuǎn)移出境。地下錢(qián)莊是我國(guó)部分沿海和邊境地區(qū)出現(xiàn)的非法的金融組織，它從事買(mǎi)賣(mài)外匯、跨境轉(zhuǎn)款等非法經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，滋生和助長(zhǎng)販毒、走私等嚴(yán)重的犯罪，破壞國(guó)家的金融秩序。因此，我國(guó)政府嚴(yán)厲打擊和取締地下錢(qián)莊的態(tài)度一直非常明確，始終保持著高壓態(tài)勢(shì)。
第三，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行洗錢(qián)。不法分子利用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移贓款，有的還通過(guò)網(wǎng)上賭博，把黑錢(qián)洗白。
第四，通過(guò)現(xiàn)金的走私進(jìn)行洗錢(qián)。不法分子隨身攜帶或?qū)⒋罅康默F(xiàn)金藏匿于交通工具出入境。
第五，通過(guò)投資進(jìn)行洗錢(qián)。不法分子通過(guò)投資興建賓館，開(kāi)設(shè)公司，購(gòu)買(mǎi)商品房，投資房地產(chǎn)等方式進(jìn)行洗錢(qián)；有的甚至在境外開(kāi)設(shè)公司，為其犯罪所得披上合法的外衣。
第六，利用進(jìn)出口的貿(mào)易進(jìn)行洗錢(qián)，通過(guò)虛報(bào)進(jìn)出口價(jià)格或偽造有關(guān)的貿(mào)易單據(jù)等方式跨境轉(zhuǎn)移贓款。
第七，利用證券期貨市場(chǎng)進(jìn)行洗錢(qián)。為達(dá)到把“黑錢(qián)”“洗白”的目的，有些不法分子使用支票存入資金，然后將其作為證券期貨市場(chǎng)內(nèi)受獲得資金轉(zhuǎn)移，有的買(mǎi)入股票后，將股東賬戶(hù)和其中的股票轉(zhuǎn)托到其他的證券公司，然后將股票賣(mài)掉，提取現(xiàn)金。
