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    國(guó)家外匯管理局通報(bào)銀行外匯業(yè)務(wù)的三類(lèi)違規(guī)行為
    2007年06月26日 16:43 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

      中新網(wǎng)6月26日電 據(jù)國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站消息,國(guó)家外匯管理局近日在北京召開(kāi)銀行外匯檢查情況通報(bào)會(huì),外匯管理局副局長(zhǎng)鄧先宏對(duì)銀行外匯檢查所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況進(jìn)行了通報(bào)。

      他指出,部分銀行在開(kāi)展外匯業(yè)務(wù)過(guò)程中仍然存在一些違規(guī)行為。這些問(wèn)題大體分為三類(lèi):

      一類(lèi)屬于銀行在履行真實(shí)性審核職責(zé)方面存在的問(wèn)題,如違規(guī)辦理代客收結(jié)匯業(yè)務(wù)、違反外匯貸款相關(guān)規(guī)定以及違反出口核銷(xiāo)管理規(guī)定等,使得一些境外投機(jī)性資金假借貿(mào)易或投資等渠道流入,甚至變相進(jìn)入國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)和股票市場(chǎng)等,對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀(guān)調(diào)控和經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展造成一定影響;

      一類(lèi)屬于銀行自身在開(kāi)展外匯業(yè)務(wù)中存在的違規(guī)行為,如結(jié)售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規(guī)辦理自身結(jié)匯業(yè)務(wù)以及掛牌匯價(jià)超規(guī)定浮動(dòng)范圍等,使政策執(zhí)行效力大打折扣,既不符合銀行風(fēng)險(xiǎn)控制和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的要求,也給央行貨幣政策操作和國(guó)際收支平衡帶來(lái)一定壓力;

      此外,檢查還發(fā)現(xiàn)一些銀行數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量不高,業(yè)務(wù)或會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)置不能滿(mǎn)足現(xiàn)行合規(guī)監(jiān)管要求,以及未按規(guī)定辦理國(guó)際收支申報(bào)等問(wèn)題。外匯局已對(duì)2006年度檢查發(fā)現(xiàn)的19家中資銀行和10家外資銀行違反相關(guān)外匯管理規(guī)定的行為進(jìn)行了處罰。對(duì)2006年銀行自身外債專(zhuān)項(xiàng)檢查和2007年銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題,目前正在處理過(guò)程中。

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