中新網12月5日電 據每日經濟新聞報道，上海近期破獲一起建國以來規(guī)模最大的地下錢莊洗錢案件，涉案金額達50億元人民幣。央行上�？偛控撠熑朔Q，央行上�？偛拷窈髮钠邆�方面入手，加大反洗錢工作力度。
該負責人表示，將繼續(xù)加強對金融機構的監(jiān)管，對商業(yè)銀行進行新一輪的反洗錢檢查，發(fā)現違規(guī)行為將嚴厲處罰，并建立反洗錢違規(guī)信息披露制度，同時加大對保險和證券業(yè)反洗錢工作的檢查力度。反洗錢資金監(jiān)測實現與銀行賬戶管理系統、支付結算系統、居民身份證管理系統、個人企業(yè)征信系統的聯接，并進一步規(guī)范涉嫌犯罪的可疑交易線索的移送程序。
該負責人還表示，加強反洗錢的同時，將注重保護公民、法人的合法權益。
據介紹，對履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當保密，只能用于反洗錢調查，非依法律規(guī)定，不得向任何組織和個人提供。
央行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，作為中國統一的大額交易和可疑交易報告的接收、分析、保存機構，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機構客戶的隱私權和商業(yè)秘密。
《反洗錢法》嚴格限定了臨時凍結措施的條件和期限。對不能排除洗錢嫌疑，同時資金可能轉往境外的，經批準，可以采取臨時凍結措施，臨時凍結的時間不得超過48小時。在這48小時內未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，必須立即解除。
有關方面將保護單位和個人舉報洗錢活動的合法權利，《反洗錢法》規(guī)定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。(卜春艷）
