中新社北京十月三十一日電 (記者 孫宇挺)十屆全國(guó)人大常委會(huì)二十四次會(huì)議今天通過了反洗錢法，該法將于明年一月一日起開始實(shí)施。
記者注意到，反洗錢法有關(guān)法律責(zé)任的條款規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有未按反洗錢法規(guī)定的行為，導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的，將處五十萬以上五百萬元以下罰款。
制定反洗錢法的宗旨是為了預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)金融秩序，保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。
反洗錢法主要規(guī)范預(yù)防監(jiān)控洗錢的活動(dòng)，制裁和打擊洗錢犯罪由刑法作出規(guī)定。因此，本法所稱的“反洗錢”僅限于對(duì)洗錢的預(yù)防監(jiān)控。
全國(guó)人大常委會(huì)法工委刑法室主任郎勝說，這部法律與國(guó)際公約的規(guī)定是一致的。在制定這部法律時(shí)，充分考慮到洗錢活動(dòng)往往具有跨國(guó)性質(zhì)，要考慮到與國(guó)際的合作以及國(guó)際的一般規(guī)則。因此，現(xiàn)在規(guī)定的一系列比如反洗錢的內(nèi)控制度，客戶身份識(shí)別制度，大額和可疑交易的資料的保存和客戶身份資料的保存制度，以及可疑和大額交易的報(bào)告制度，都是充分地考慮到中國(guó)已經(jīng)參與的國(guó)際公約和有關(guān)反洗錢的國(guó)際公約和文件的規(guī)定。
郎勝同時(shí)稱，反洗錢法也必須照顧和考慮到中國(guó)現(xiàn)實(shí)情況。如何劃分各部門在反洗錢方面的分工，如何確定金融機(jī)構(gòu)和特定的非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢的義務(wù)等等，都涉及到中國(guó)的實(shí)際情況。這些問題，在具體的法律、審議報(bào)告以及修改意見中都有明確的規(guī)定。
郎勝說，針對(duì)反洗錢規(guī)定的一系列的制度和措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)犯罪違法所得的來源和流向，以及及時(shí)采取防止資金轉(zhuǎn)移的一些措施，提供了法律依據(jù)。從這個(gè)意義上講，它對(duì)防止資金外流是一個(gè)十分有力的措施。
