中新網(wǎng)4月25日電 據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議首次審議反洗錢(qián)法草案。
報(bào)道稱，首次提請(qǐng)審議的反洗錢(qián)法草案規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或指定專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人員。
根據(jù)首次提請(qǐng)審議的反洗錢(qián)法草案，除金融機(jī)構(gòu)外，房地產(chǎn)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、貴金屬和珠寶交易機(jī)構(gòu)、拍賣(mài)企業(yè)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等特定非金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)承擔(dān)預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)的義務(wù)。
首次提請(qǐng)審議的反洗錢(qián)法草案還提出，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立客戶身份識(shí)別制度，還可以向公安、工商等部門(mén)核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。
