中新網(wǎng)3月24日電 據(jù)澳門(mén)日?qǐng)?bào)報(bào)道，在細(xì)則審議階段歷時(shí)四個(gè)月的《預(yù)防及遏止清洗黑錢(qián)犯罪》法案，昨日獲澳門(mén)立法會(huì)全體大會(huì)表決通過(guò)。法案著重針對(duì)清洗黑錢(qián)行為的預(yù)防與控制，將主體適用范圍由原來(lái)黑社會(huì)擴(kuò)大到包括任何自然人、法人、犯罪集團(tuán)，明確了適用利益為來(lái)自可處以最高限度超過(guò)三年徒刑的符合罪狀之不法事實(shí)財(cái)產(chǎn)，并設(shè)定了負(fù)有特定義務(wù)的從事金融等活動(dòng)的實(shí)體。法律將自公布翌日起生效，成為澳門(mén)專(zhuān)門(mén)針對(duì)清洗黑錢(qián)犯罪的法律。
明確界定洗錢(qián)罪行
獲立法會(huì)全體大會(huì)表決通過(guò)的《預(yù)防及遏止清洗黑錢(qián)犯罪》法案，共分四章、十二條條文。法案明確界定了打擊的是“可處以最高限度超過(guò)三年徒刑的符合罪狀的不法事實(shí)”，明確了其欲懲處的是源自實(shí)施嚴(yán)重犯罪的清洗黑錢(qián)行為。若符合法案建議的一般清洗黑錢(qián)犯罪，即“為掩飾利益的不法來(lái)源，或?yàn)橐?guī)避有關(guān)產(chǎn)生利益的犯罪的正犯或參與人受到刑事追訴或刑事處罰，而轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移該等利益，又或協(xié)助或便利有關(guān)將該等利益轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移的活動(dòng)者，處二年至八年徒刑�！�
若符合加重清洗黑錢(qián)犯罪要件，可處三年至十二年徒刑。有關(guān)犯罪組織法人、社團(tuán)可被科處一萬(wàn)元至二千萬(wàn)元的罰金、永久封閉場(chǎng)所。
作為預(yù)防性規(guī)定，法案設(shè)定了從事金融等活動(dòng)的實(shí)體具有識(shí)別交易人身份、識(shí)別活動(dòng)及拒絕進(jìn)行活動(dòng)、保存文件及通知可疑活動(dòng)，并與當(dāng)局密切配合打擊清洗黑錢(qián)的義務(wù)。該法律將在政府公報(bào)刊登翌日起生效。
有力維護(hù)經(jīng)濟(jì)巿場(chǎng)
負(fù)責(zé)細(xì)則審議法案的第二常設(shè)委員會(huì)主席馮志強(qiáng)在審議說(shuō)明中指出，委員會(huì)高度重視法案的審議，認(rèn)為制定新的專(zhuān)門(mén)針對(duì)清洗黑錢(qián)犯罪的法律會(huì)使澳門(mén)特區(qū)擁有更為有力的法律工具，對(duì)維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行，維護(hù)金融秩序有重要意義。特區(qū)政府采取立法及行政等措施，保證國(guó)際公約在澳門(mén)得到實(shí)際而有效的履行。
委員會(huì)認(rèn)為，法案著重對(duì)清洗黑錢(qián)行為的預(yù)防與控制，明確訂定了清洗黑錢(qián)罪的基本構(gòu)成要件，專(zhuān)門(mén)規(guī)定了法人犯罪的情形，設(shè)定了負(fù)有特定義務(wù)的從事金融等活動(dòng)的實(shí)體。
透過(guò)法案訂立法律框架，配合相應(yīng)的行政法規(guī)以保證法律得到切實(shí)的遵守。委員會(huì)認(rèn)為，法律的有效實(shí)施，仍待有效的行政監(jiān)管。
